La Comisión Nacional Bancaria de Valores establece sanciones conjuntas de 185 millones de pesos para CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
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La Comisión Nacional Bancaria de Valores estableció sanciones conjuntas de
185 millones de pesos para CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas
tres instituciones financieras fueron señaladas por el Departamento del
Tesoro de EEUU por tener presuntos vínculos con el crimen organizado. La
Comisión señaló inicialmente que las sanciones estaban relacionadas con
omisiones en en medidas preventivas contra el lavado de dinero.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aclaró que las sanciones ya existían
desde el 25 de junio y que se debieron a la violación de procesos
administrativos. Además aseguraron que todavía no cuentan con pruebas de
actos ilegales.
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