¿Cómo se lava dinero en la banca? Con Guillermo García Orue

En este episodio, conversamos con el experto paraguayo Guillermo García Orué sobre los desafíos reales que enfrentan las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos. Hablamos de errores comunes, cultura de cumplimiento, el rol del oficial de cumplimiento y cómo prepararse ante riesgos emergentes. Una charla directa, práctica y llena de aprendizajes para quienes trabajan en el sector financiero y en la prevención del crimen financiero.

Episodio 4: 29 años creciendo en la banca y liderando el riesgo integral Claudia Bueso Ucles.

En este episodio, conocemos la inspiradora historia de Claudia Bueso Uclés, quien comenzó su carrera como recepcionista en BAC y hoy lidera la gerencia regional de riesgo integral. Con 29 años de trayectoria, Claudia nos comparte cómo la pasión, la preparación y el trabajo constante la llevaron a escalar dentro de la organización.
Una conversación cercana y poderosa sobre liderazgo, crecimiento profesional y el impacto de creer en uno mismo. ¡No te lo pierdas!

Episodio: Liderazgo, Compliance y Prevención con Tamara Agnic

En este nuevo capítulo de Sentinel y Líderes de la Industria Financiera, conversamos con Tamara Agnic, referente regional en compliance y prevención de lavado de activos en América Latina.

Desde su experiencia en distintos sectores y cargos de alta responsabilidad, Tamara nos comparte una mirada profunda sobre:

• El rol de las instituciones en la prevención del lavado de activos.
• La evolución del compliance y su adaptación a los nuevos riesgos.
• La importancia de la colaboración regional, y por qué aún no es suficiente.
• Cómo el enfoque basado en riesgo exige mayor preparación y soluciones proporcionales al tamaño de cada entidad.
• Y una reflexión poderosa sobre la presencia y liderazgo de la mujer en la industria financiera.

Una conversación inspiradora y estratégica que invita a repensar cómo estamos enfrentando los desafíos del cumplimiento en la región.

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