T2:5-Guillermo García - Paraguay - Fraude y Lavado: Innovación y Desafios
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T2:5-Guillermo García - Paraguay - Fraude y Lavado: Innovación y Desafios
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¿Cómo se lava dinero en la banca? Con Guillermo García Orue
En este episodio, conversamos con el experto paraguayo Guillermo García Orué sobre los desafíos reales que enfrentan las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos. Hablamos de errores comunes, cultura de cumplimiento, el rol del oficial de cumplimiento y cómo prepararse ante riesgos emergentes. Una charla directa, práctica y llena de aprendizajes para quienes trabajan en el sector financiero y en la prevención del crimen financiero.
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