¿Cómo se lava dinero en la banca? Con Guillermo García Orue

En este episodio, conversamos con el experto paraguayo Guillermo García Orué sobre los desafíos reales que enfrentan las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos. Hablamos de errores comunes, cultura de cumplimiento, el rol del oficial de cumplimiento y cómo prepararse ante riesgos emergentes. Una charla directa, práctica y llena de aprendizajes para quienes trabajan en el sector financiero y en la prevención del crimen financiero.

Episodio 4: 29 años creciendo en la banca y liderando el riesgo integral Claudia Bueso Ucles.

En este episodio, conocemos la inspiradora historia de Claudia Bueso Uclés, quien comenzó su carrera como recepcionista en BAC y hoy lidera la gerencia regional de riesgo integral. Con 29 años de trayectoria, Claudia nos comparte cómo la pasión, la preparación y el trabajo constante la llevaron a escalar dentro de la organización.
Una conversación cercana y poderosa sobre liderazgo, crecimiento profesional y el impacto de creer en uno mismo. ¡No te lo pierdas!

Episodio: Liderazgo, Compliance y Prevención con Tamara Agnic

En este nuevo capítulo de Sentinel y Líderes de la Industria Financiera, conversamos con Tamara Agnic, referente regional en compliance y prevención de lavado de activos en América Latina.

Desde su experiencia en distintos sectores y cargos de alta responsabilidad, Tamara nos comparte una mirada profunda sobre:

• El rol de las instituciones en la prevención del lavado de activos.
• La evolución del compliance y su adaptación a los nuevos riesgos.
• La importancia de la colaboración regional, y por qué aún no es suficiente.
• Cómo el enfoque basado en riesgo exige mayor preparación y soluciones proporcionales al tamaño de cada entidad.
• Y una reflexión poderosa sobre la presencia y liderazgo de la mujer en la industria financiera.

Una conversación inspiradora y estratégica que invita a repensar cómo estamos enfrentando los desafíos del cumplimiento en la región.

¡Escúchalo ahora y comparte con tu red!

Prevención del Fraude en la Era Digital

En este emocionante segundo capítulo de nuestra temporada, tenemos el honor de contar con la participación de Leonardo Zavala, Jefe de Prevención del Fraude en el Banco del Austro. Leonardo nos comparte su experiencia y conocimientos sobre las estrategias y herramientas más efectivas para combatir el fraude.

Durante la entrevista, exploramos temas cruciales como:

• Los tipos de fraude antes y como han evolucionado.
• Su crecimiento en el sector y como visualiza el futuro
• Cómo las instituciones financieras pueden protegerse y proteger a sus clientes.
• El papel de la inteligencia cibernética en la prevención del fraude.

No te pierdas esta conversación reveladora y llena de insights valiosos para cualquier profesional interesado en la seguridad y prevención del fraude.

Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast "Fraude y Lavado: Desafíos y Soluciones Globales". En este primer episodio, contamos con la participación de Mario Aded, un experto con más de 40 años de experiencia en la industria de medios de pago y gestión de riesgos transaccionales. Mario nos comparte su visión sobre la aplicación de nuevas tecnologías para mitigar el fraude financiero y mejorar los procesos de gestión. Además, discutimos los desafíos actuales que enfrentan las entidades financieras en América Latina y las mejores prácticas para prevenir el lavado de activos. ¡No te lo pierdas!

En este episodio, tenemos el honor de contar con Roberto Hernández de Hita, Director de Transformación Digital de BanBajio. Roberto nos comparte su visión sobre la evolución digital en el sector bancario, los desafíos que ha enfrentado y las estrategias innovadoras que ha implementado para impulsar la transformación en BanBajio. Desde la adopción de nuevas tecnologías hasta la mejora de la experiencia del cliente, este episodio está lleno de insights valiosos para cualquier profesional interesado en la digitalización y el futuro de la banca.

En este episodio de "Sentinel y Líderes de la Industria Financiero", conversamos con Marilyn Salazar Zumbado, Oficial de Cumplimiento de Teledólar en Costa Rica. Marilyn nos comparte su experiencia como líder en la prevención de lavado de activos y su visión sobre los desafíos y avances en la lucha contra el crimen financiero, tanto en Costa Rica como a nivel global. ¡No te pierdas esta charla llena de insights y estrategias para proteger el sector financiero!

En este episodio de "Sentinel y Líderes de la Industria Financiera", conversamos con Gustavo Coronel, un experto con más de 20 años de experiencia en la prevención de fraudes. Desde su trabajo en la implementación de tecnologías como EMV para MasterCard hasta su rol actual como Jefe de Prevención de Fraudes en Gire, Gustavo ha sido una pieza clave en la lucha contra el fraude financiero en Argentina y la región. Acompáñanos mientras comparte su historia, sus desafíos, y su visión sobre cómo proteger mejor a las instituciones financieras en un mundo cada vez más digital. ¡No te lo pierdas!