Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. Edgardo explicó la complejidad del tráfico de personas, incluyendo sus cadenas de valor, métodos de lavado de dinero y la participación de empresas legales en actividades ilícitas, además de discutir la vulnerabilidad del sector privado y la importancia de medidas preventivas colectivas.

Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de trata de personas y es autor del libro ¨Trata de Personas y otros delitos relacionados¨.

En esta serie de episodios vamos a definir este delito, su impacto en la sociedad, como detectarlo en nuestros sistemas de Prevención de Lavado de Dinero.

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Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las métricas locales y globales.

Esta primera temporada ha traído mucho conocimiento sobre cómo los KPIs impactan positivamente la práctica del Dpto de cumplimiento, el negocio y la organización en su totalidad.

AML Forum es un podcast dedicado a la comunidad de prevención de lavado de activos, en el cual invitamos a nuestros colegas a compartir mejores prácticas en el área de AML.

Tenemos nuevas iniciativas que vamos a compartir muy pronto. Gracias por apoyarnos y compartir el podcast.

Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding (apertura de cuenta) en un banco privado muy importante en Suiza.

Este tercer episodio de nuestra primera temporada muestra claramente cómo la implementación de KPIs permite optimizar la operación de cumplimiento y mejorar la relación con el negocio.

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Iniciamos nuestra primera temporada dedicada a las Métricas e Indicadores en la gestión de cumplimiento. En este primer episodio nuestra invitada es Karol González, co anfitriona del programa y con 20 años en el área de cumplimiento y Presidente de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, nos comparte sus mejores prácticas en estos temas . Karol nos habla de como cumplimiento debe apoyarse en las métricas para hablar en el mismo idioma que la gerencia. Conversamos sobre los indicadores, las herramientas y como los resultados ayudan no solo a la gestión de cumplimiento sino a generar nuevos negocios.

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