96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
Failed to add items
Sorry, we are unable to add the item because your shopping cart is already at capacity.
Add to basket failed.
Please try again later
Add to Wish List failed.
Please try again later
Remove from Wish List failed.
Please try again later
Follow podcast failed
Unfollow podcast failed
96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
-
Narrated by:
-
By:
About this listen
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook komt het zelfreinigend vermogen van sectoren als de advocatuur en makelaardij aan bod, en hoe samenwerking met opsporingsinstanties steeds belangrijker wordt.
Wat je leert in deze aflevering:
✅ Hoe poortwachters invulling geven aan hun wettelijke taak
✅ Wanneer geheimhouding doorbroken mag of moet worden
✅ Hoe gegevensdeling kan bijdragen aan effectievere signalering
✅ Waarom communicatie over witwassen cruciaal is voor draagvlak
No reviews yet
In the spirit of reconciliation, Audible acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.