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Hace unos años, cuando empecé a investigar a fondo cómo operan realmente los delincuentes en el mundo cripto, me enfrenté a una realidad incómoda: la mayoría de la gente cree que el blockchain es completamente transparente e imposible de manipular. ¿La realidad?

Nada más lejos de la verdad.

En 2023, trabajando en blindaje reputacional para varios clientes que habían sido víctimas de fraudes cripto, descubrí algo fascinante: los estafadores y blanqueadores de dinero utilizan técnicas sofisticadas y ampliamente documentadas para «desaparecer» sus transacciones dentro del laberinto de la cadena de bloques.

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Capítulos:

00:00:00 Explicación inicial

00:03:16 INTRO

00:03:22 El auge del camuflaje cripto

00:05:53 Tornado Cash

00:10:05 Chain Hopping

00:12:21 Peel Chain

00:15:25 Privacy Coins

00:18:42 Uniswap y DEXs

00:20:54 Exchanges que no colaboran

00:23:31 Tarjetas de débito sin KYC

00:26:01 Las herramientas de defensa y el otro lado de la batalla

00:29:19 La batalla entre la privacidad legítima y el crimen cripto

00:31:02 Preguntas

00:31:44 Despedida